SH_SP - Segnalazioni Periodiche AML

SH_SP Segnalazioni Periodiche

Banca d’Italia ha introdotto importanti modifiche allo schema normativo del Provvedimento sulle “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio“. Tali modifiche rispondono all’esigenza di disporre di segnalazioni periodiche da parte dei soggetti obbligati, a supporto dell’attività di analisi dell’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo degli intermediari vigilati.

Con scadenza annuale al 31 marzo i soggetti obbligati devono trasmettere in formato XML standardizzato le Segnalazioni Periodiche, precedentemente indicate come questionari antiriciclaggio in formato excel.

Per rispondere alle emergenti necessità da parte degli intermediari, SADAS ha sviluppato il modulo SH_SP – Segnalazioni Periodiche che consente la compilazione automatica e manuale delle Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio, facilitando la generazione del file XML finale da inviare alla UIF tramite il canale INFOSTAT.
Grazie a SH_SP Segnalazioni Periodiche è possibile effettuare una valutazione periodica delle attività di AML/CFT tramite un processo di autovalutazione, da svolgere annualmente, per garantire il rispetto delle normative vigenti e l’efficacia dei meccanismi di prevenzione adottati dagli enti vigilati.