SH_AV: modulo di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Un’ingegnerizzazione dell’interno processo Banca d’Italia, con il Provvedimento del 26 marzo 2019, ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, in attuazione […]
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