COMUNICAZIONI ALLA UIF: SEGNALAZIONI DEPRU E TRU Disposizioni sui flussi finanziari e depositi connessi alla Russia: obblighi e scadenze per gli operatori L’evoluzione normativa dell’Unione Europea ha imposto un rafforzamento delle misure di monitoraggio finanziario, introducendo nuove regole per la trasparenza dei depositi e dei trasferimenti di fondi connessi a persone fisiche e giuridiche russe. […]
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